Комплект документов
Проверка сервиса до перевода
Зафиксировать, что именно было проверено до передачи денег или цифрового актива.
Результат
Карточка проверки сервиса с датой, источниками и обнаруженными рисками.
Что собрать
Пять частей комплекта
- 01Точный адрес
Домен или полная ссылка, а не только название из рекламы.
- 02Оператор
Юридическое название, страна, реквизиты и доступные контакты.
- 03Официальные списки
Дата и результат проверки по предупреждающим и профильным реестрам.
- 04Правила
Условия ввода, вывода, блокировки, проверки клиента и рассмотрения претензий.
- 05Красные флаги
Обещания доходности, срочность, оплата третьим лицам или запрос секретных данных.
Дальше
Теперь пройдите всю ситуацию по шагам
Комплект документов отвечает на вопрос «что сохранить», а маршрут — «в каком порядке действовать».